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依法重办违法违规行为 实在保护付出市场秩序

滥觞:中国人民银行 作者:中国人民银行 公布工夫:2018-07-30

    为贯彻落实党中央、国务院关于增强金融监管的事情要求,整肃付出市场秩序,实在防备和化解付出风险,中国人民银行于2017年10月至2018年1月,别离对卡友付出服务有限公司(以下简称卡友公司)和付临门付出有限公司(以下简称付临门公司)展开了付出结算业务执法检查。

    经查实,卡友公司存在违背收单买卖信息管理划定、违背收单外包业务管理划定、违背备付金管理划定、违背变动事项管理划定、违规保存银行卡敏感信息、未落实商户现场查抄轨制、违背收单结算账户设置管理划定等违规成绩。查抄还发明,卡友公司存在未按划定完好保留买卖记载、严峻违背商户实名制管理划定等违规行为,且存在悲观共同人民银行查抄监视的状况。

    付临门公司存在违背商户实名制管理划定、违背收单买卖信息管理划定、违背资金结算相关规定、违背备付金管理划定、违背收单外包业务管理划定、未落实商户现场查抄轨制、违背风险监测管理相关规定、违背收单结算账户设置管理划定等违规成绩。

    中国人民银行综合思索卡友公司、付临门公司违法违规行为的究竟、性子、情节以及社会风险水平等身分,根据《中华人民共和国中国人民银行法》、《非金融机构付出服务管理办法》、《银行卡收单业务管理办法》的划定,对卡友公司赐与正告,充公违法所得924,174.55元,并处罚款24,900,872.75元,合计惩罚金额25,825,047.3元;对于临门公司赐与正告,充公违法所得1,473,317.54元,并处罚款7,449,495.09元,合计惩罚金额8,922,812.63元。

    同时,为防备金融风险,两家非银行付出机构一年内有序退出严峻违规地区的银行卡收单业务。卡友公司退出贵州、海南、甘肃、河北、辽宁、黑龙江、浙江、湖南、吉林、宁夏、重庆、安徽、广东(不含深圳)、广西、上海、江西、陕西、江苏、内蒙古、山西、湖北、新疆、福建、河南、西藏等25个省、自治区、直辖市的银行卡收单业务;付临门公司退出四川省的银行卡收单业务。

    下一步,人民银行将持续根据相干法律规定,连续增强付出结算市场监管,从严惩办付出结算违法违规行为,保障付出市场的连续、不变和健康发展。(完)

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